СБУ разоблачила в Житомире сеть подпольных игорных заведений с миллионным теневым оборотом

СБУ разоблачила в Житомире сеть подпольных игорных заведений с миллионным теневым оборотом

СБУ заблокировала в Житомире деятельность незаконной группировки, которая создала сеть подпольных игорных заведений. Правоохранители проверяют информацию об использовании части полученной «прибыли» для финансирования терроризма.

«По предварительным данным следствия, в состав группы входили шесть жителей областного центра. Дельцы наладили работу нескольких нелегальных залов азартных игр в центре города, которые арендовали через подставных лиц. В игорные заведения клиенты попадали после предоставления предварительной заявки и исключительно по рекомендации «постоянных» посетителей», — информирует пресс-служба СБУ в Житомирской области.

Об этом сообщает МЕТЛОР




По оперативной информации, ежедневный теневой оборот злоумышленников составлял сотни тысяч гривен. Для легализации полученной «прибыли» они использовали подконтрольные коммерческие структуры.

«Во время обысков по адресам подпольных заведений и по месту жительства организаторов и участников группировки правоохранители обнаружили: 48 носителей нелицензионного программного обеспечения, в частности системных блоков компьютеров; сетевое оборудование; банковские карточки и печати подконтрольных фирм, задействованных в теневых схемах; чёрную бухгалтерию и клиентскую базу; деньги, полученные преступным путем», — информирует спецслужба.


В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.



Фото: СБУ

Источник: “http://zhzh.info/news/2021-03-04-45643”

Резонанс

Теги